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瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:19:09 浏览次数:336
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  证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达布告编号:2019-030

  瑞斯康达科技开展股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

  (二)股东大会举行的地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,董事长高磊先生掌管,会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行。会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会7人,董事任建宏先生、王剑铭先生因作业原因未到会本次股东大会;

  2、公司在任监事3人,到会2人,监事郝爽先生因作业邓卜方原因未到会本次股东大会;

  3、公司董事、董事会秘书、副总经理王曙立先生到会本次股东大会;副总经理张羽女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理关洪峰先生、副总经理邵万喜先生、财政负责人于洪波女士列席本次股东大会。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年度董事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年度监事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年度独立董事述职陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年年度陈述全文及摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:瑞斯康达瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告科技开展股份有限公司2018年度财政审计陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年度财政决算和2019年财政预算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:关于公司2018年度利润分配的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:关于公司运用暂时搁置征集资金进行现金管理的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:关于公司运用搁置自有资金瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告进行现金管理的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、方案称号:关于公司及全资子公司2019年度向银行请求归纳授信额度及为归纳授信额度内借款供给担保的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  12、方案称号:关于调整向全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司供给财政赞助额度的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  13、方案称号:关于续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)现金分红分段表决状况

  ■

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告决状况

  ■

  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  本次会议审议方案为一般抉择方案, 经到会本次大会的有表决权的股东(包含股东瑞斯康达科技开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:彭林、李盖

  2、律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、表决程序及表决成果等相关事宜契合法令、法规和公司章程的规则,公司本次股东大会抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  瑞斯康达科技开展股份有限公司

  2019年5月16日

(责任编辑:DF134)

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