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  •   山东道恩高分子材料股份有限公司2018年度股东大会会议抉择布告

      本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

      重要内容提示:

      1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法举行;

      2、本次股东大会无添加、改变或否抉择案的景象;

      3、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

      一、会议举行和到会状况

      1、会议举行状况

      (1)现场会议举行时刻:2019年5月15日(星期三)下午14:30。

      (2)会议举行方法:本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法。

      (3)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

      经过深圳证券买卖所互联网体系投票的详细时刻为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的恣意时刻。

      (4)现场会议举行地址:山东道恩高分子材料股份有限公司会议室(地址:山东省烟台市龙口市复兴路北首道恩经济园工业园区)。

      (5)招集人:公司第三届董事会。

      (6)现场会议主持人:公司董事善于晓宁先生。

      (7)本次股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

      2、到会状况

      (1)股东到会会议的整体状况

      参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权托付代表共14人,代表股份184,661,802股,占上市公司总股份的73.2785%。其间:

      ①经过现场投票的股东8人,代表股份178,662,450股,占上市公司总股份的70.8978%;

      ②经过网络投票的股东6人,代表股份5,999,352股,占上市公司总股份的2.3807%。

      (2)中小股东到会的整体状况:

      经过现场和网络投票的股东10人,代表股份6,225,652股,占上市公司总股份的2.4705%。其间:

      ①经过现场投票的股东4人,代表股份数226,300股,占公司有表决权股份总数的0.0898%。

      ②经过网络投票的股东6人,代表股份5,999,352股,占上市公司总股份的2.3807%。

      (3)公司董事、监事和董事会秘书到会了本次股东大会,公司高档管理人员和北京国枫律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

      二、方案的审议和表决状况

      1。审议经过了《关于2018年度董事会工作陈述的方案》

      表决成果:赞同184,661,302股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

      其间到会本次股东大会的中小投资者对本方案的表决状况:赞同6,225,152股,占到会会议中小股东所持股份的99.9920%;对立500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0080%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

      2。审议经过了《关于2018年度监事会工作陈述的方案》

      表决山东道恩高分子材料股份有限公司2018年度股东大会会议抉择布告成果:赞同184,661,302股,占到会山东道恩高分子材料股份有限公司2018年度股东大会会议抉择布告会议一切股东所持股份的99.9997%;对立500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

      其间到会本次股东大会的中小投资者对本方案的表决状况:赞同6,225,152股,占到会会议中小股东所持股份的99.9920%;对立500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0080%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

      3。审议经过了《关于2018年度财务决算陈述的方案》

      表决成果:赞同184,661,302股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

      其间到会本次股东大会的中小投资者对本方案的表决状况:赞同6,225,152股,占到会会议中小股东所持股份的99.9920%;对立500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0080%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

      4。审议经过了《关于2018年度利润分配预案的方案》

      表决成果:赞同184,661,302股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占山东道恩高分子材料股份有限公司2018年度股东大会会议抉择布告到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

      其间到会本次股东大会的中小投资者对本方案的表决状况:赞同6,225,152股,占到会会议中小股东所持股份的99.9920%;对立500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0080%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

      5。审议经过了《关于2018年年度陈述全文及的方案》表

      表决成果:赞同184,661,302股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

      其间到会本次股东大会的中小投资者对本方案的表决状况:赞同6,225,152股,占到会会议中小股东所持股份的99.9920%;对立500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0080%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

      6。审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

      表决成果:赞同184,661,302股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

      其间到会本次股东大会的中小投资者对本方案的表决状况:赞同6,225,152股,占到会会议中小股东所持股份的99.9920%;对立500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0080%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

      7。审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案》

      表决成果:赞花千骨演员表同7,491,576股,占到会会议一切股东所持股份的99.9933%;对立500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0067%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

      其间到会本次股东大会的中小投资者对本方案的表决状况:赞同6,225,152股,占到会会议中小股东所持股份的99.9920%;对立500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0080%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

      相关股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋逃避表决。

      8。审议经过了《关于公司及子公司2山东道恩高分子材料股份有限公司2018年度股东大会会议抉择布告019年度向

山东道恩高分子材料股份有限公司2018年度股东大会会议抉择布告
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